招商局能源运输股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年7月28日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月28日 14点30分
召开地点：广东省深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5号
太子湾海纳仓（招商积余大厦）会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月28日
至2026年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已于2026年6月16日披露，公告编号2026[039]号；议案
2-6已于2026年7月11日披露，公告编号2026[046]、2026[047]
号。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案
4回避表决。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部
股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全
部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601872 | 招商轮船 | 2026/7/21 |
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1．出席会议的个人股东凭身份证、股东账户卡和持股凭证（委托代
理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。
2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席
应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
3．拟出席本次会议的股东应持上述资料文件以来人、邮递或电邮方
式送达登记地点进行登记。
（二）登记时间本次会议的登记时间为2026年7月22日至7月25
日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。
（三）登记地点本次会议的登记地点为：广东省深圳市南山区招商
街道五湾社区邮轮大道5号太子湾海纳仓（招商积余大厦）7楼
（四）登记邮箱本次会议的登记邮箱地址为：zhaojuan@cmhk.com
（五）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求
1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士
（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。
委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人
签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到会议登记地点方为有效。
六、 其他事项
会议联系人：董事会办公室
联系电话：0755-88237361
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2026年7月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
招商局能源运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月28
附件1：授权委托书
授权委托书
招商局能源运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月28
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于制定《公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度》的议案 | |||
| 2 | 关于第八届董事薪酬方案的议案 | |||
| 3 | 关于为第八届董事和高级管理人员购 买责任险的议案 | |||
| 4 | 关于在关联方新建船舶的关联交易议 案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 5.00 | 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | --------------- |
| 5.01 | 关于选举冯波鸣先生为公司第八届董事会非 独立董事的议案 | 票 |
| 5.02 | 关于选举刘振华先生为公司第八届董事会非 独立董事的议案 | 票 |
| 5.03 | 关于选举张日勇先生为公司第八届董事会非 独立董事的议案 | 票 |
| 5.04 | 关于选举王永新先生为公司第八届董事会非 独立董事的议案 | 票 |
| 5.05 | 关于选举钟富良先生为公司第八届董事会非 独立董事的议案 | 票 |
| 5.06 | 关于选举曲保智先生为公司第八届董事会非 独立董事的议案 | 票 |
| 5.07 | 关于选举符布林先生为公司第八届董事会非 独立董事的议案 | 票 |
| 5.08 | 关于选举黄传京先生为公司第八届董事会非 独立董事的议案 | 票 |
| 6.00 | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | ---------------- |
| 6.01 | 关于选举邓黄君先生为公司第八届董事会独 立董事的议案 | 票 |
| 6.02 | 关于选举邹盈颖女士为公司第八届董事会独 立董事的议案 | 票 |
| 6.03 | 关于选举王英波先生为公司第八届董事会独 立董事的议案 | 票 |
| 6.04 | 关于选举周浩鼎先生为公司第八届董事会独 立董事的议案 | 票 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 关于选举董事的议案 | 投票数 | |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× |
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
| 议案名称 | 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式… | ||||
| 方式二 | 方式三 | 方式… | |||
| 关于选举董事的议案 | - | - | - | - | |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |
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