华信永道（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况
华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月 31日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案2.05：《修订〈对外投资管理制度〉》。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2025年7月31日
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