江西志特新材料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2025年 7月 9日通过口头方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，根据《公司章程》，可豁免本次会议通知期限要求。会议于 2025年 7月9日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提前赎回“志特转债”的议案》
自 2025年 6月 19日至 2025年 7月 9日，公司股票已连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即 11.52元/股），触发《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定公司行使“志特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“志特转债”赎回的全部相关事宜。
保荐机构国信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
2025年 7月 9日
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