胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修
订、制定部分治理制度（草案）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于就公司发行 H股股票并上市修订 及相关议事规则（草案）的议案》及《关于就公司发行 H股股票并上市修订及制定相关公司内部治理制度的议案》，其中《关于就公司发行 H股股票并上市修订 及相关议事规则（草案）的议案》及《关于就公司发行 H股股票并上市修订及制定相关公司内部治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的情况 公司于 2025年 7月 29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，同意公司结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，对《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《胜宏科技（惠州）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）《胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》 ”）进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订 及部分治理制度的公告》
基于公司本次发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，根据《公司法》《中华人民共有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，在上述修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的基础上，进一步修订并形成了《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。
其中《公司章程（草案）》与上述修订后的《公司章程》的对比情况详见附件（因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别数字符号的语体转换、标点符号变化、目录页码变更等，在不涉及实质内容改变的情况下，未再逐项列示）。
上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定，境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》不时进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），及向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、审批或备案等事宜。该等调整和修改须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和有关监管、审核机关的规定。修订后形成的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
二、关于修订及制定H股发行上市后适用的部分治理制度的情况
公司于 2025年 7月 29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》，同意公司结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，修订、制定部分内部治理制度。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订 及部分治理制度的公告》。
基于公司本次发行上市的需要，在上述修订后的内部治理制度的基础上，进一步修订形成了《董事会审计委员会工作细则（草案）》《董事会提名委员会工作细则（草案）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》《董事会战略与投资委员会工作细则（草案）》《独立董事工作制度（草案）》《关联交易管理制度（草案）》《信息披露管理制度（草案）》《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（草案）》，并新增制定《董事会及全体员工多元化政策（草案）》《股东提名候选董事的程序（草案）》《股东通讯政策（草案）》《利益冲突管理制度（草案）》。
上述《独立董事工作制度（草案）》《关联交易管理制度（草案）》尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经公司董事会或股东会审议通过的内部治理制度进行调整和修改。该等调整和修改须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和有关监管、审核机关的规定。修订后形成的前述治理制度全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
上述修订后的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《独立董事工作制度（草案）》《关联交易管理制度（草案）》经公司股东会审议通过后，将自公司本次发行上市之日起生效并实施；上述修订后的《董事会审计委员会工作细则（草案）》《董事会提名委员会工作细则（草案）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》《董事会战略与投资委员会工作细则（草案）》《信息披露管理制度（草案）》《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（草案）》以及新增制定的《董事会及全体员工多元化政策（草案）》《股东提名候选董事的程序（草案）》《股东通讯政策（草案）》《利益冲突管理制度（草案）》将自公司本次发行上市之日起生效并实施。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
2025年 7月 30日
附件：
《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》
修订对照表
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